В Испании начался суд по делу "русской мафии", имеющей отношение к тамбовской ОПГ
февр. 21, 2018

642

В понедельник, 19 февраля,  в Мадриде началось судебное разбирательство по делу так называемой "русской мафии", по которому проходят 18 россиян. Их обвиняют в отмывании денег на территории Испании. По версии местной прокуратуры, "русская мафия" может быть связана с тамбовской ОПГ.  

Как сообщает РБК со ссылкой на испанскую газету El Mundo, прокуроры запросили для 18 обвиняемых тюремн​ые сроки от одного года и семи месяцев до пяти с половиной лет и штрафы.

В список обвиняемых входит депутат Государственной Думы Владислав Резник, который вместе со своей супругой Дианой Гиндин, также проходящей по делу, прибыл в Испанию на процесс. Об этом  РБК рассказал адвокат депутата и его жены Александр Гофштейн. Мужчина и женщина свою вину не признают.

Отметим, что расследование уголовного дела заняло 10 лет.  Оно было возбуждено еще в 2008 году. Испанская полиция провела операцию "Тройка", в ходе которой арестовали несколько выходцев из России. Предположительно, они были связаны с тамбовской ОПГ. Тогда также был арестован Геннадий Петров, которого испанская прокуратура называет преемником арестованного Владимира Барсукова (Кумарина) - лидера тамбовской ОПГ.

РБК сообщает, что в 2010 году Петрова освободили под залог и через два года он насовсем уехал в Россию. Прокуроры просили приговорить его к 8 годам лишения свободы, его дело рассматривается отдельно.

В конце 2015 года испанские власти предъявили обвинения 26 россиянам, посчитав их причастным к деятельности тамбовской ОПГ и отмывании денег на территории королевства. По версии местной прокуратуры, члены данной ОПГ и связанные с ними лица создали в Испании сеть фиктивных компаний. На эти организации они оформляли недвижимость, купленную на преступные деньги из России.

- Активы впоследствии несколько раз перепродавались (причем покупателями были фирмы, входящие в ту же сеть), а деньги выводились в офшоры. Таким образом, члены ОПГ отмывали заработок от контрабанды наркотиков, оружия, убийств и «торговли связями», - считает прокуратура Испании.